Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;
Вопрос № 7: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;
Вопрос № 8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
Вопрос № 9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 6: Об утверждении Программы инновационного развития Общества на период 2024-2029 годов с перспективой до 2035 года.
1. Утвердить Программу инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2029 годов с перспективой до 2035 года (далее – Программа), в том числе Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2029 годы в соответствии с приложениями № 8,9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2020-2024 годов с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества от 24.02.2022 (протокол № 416/17).
3. Признать утратившим силу Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024-2028 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества от 26.08.2024 (протокол № 492/4).
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2025-2029 гг.
1. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2025-2029 гг. (далее – Программа) согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 гг., утвержденную Советом директоров Общества 12.02.2024 (протокол № 478/19).
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 8: Об утверждении актуализированной программы Цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, включая План мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и план использования российской радиоэлектронной продукции.
1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, в том числе План мероприятий перехода ПАО «Россети Северо-Запад» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период до 2025 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года, в том числе План мероприятий перехода ПАО «Россети Северо-Запад» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на 2022-2024 годы, утвержденную решением Совета директоров Общества от 26.08.2024 (протокол № 492/4) с даты принятия настоящего решения.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
3.1. Финансирование мероприятий актуализированной Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества.
3.2. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.
3.3. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.
Срок: ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.
Решение принято.
ВОПРОС № 9: Об утверждении Положения ПАО «Россети Северо-Запад» «О единой технической политике» в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северо-Запад.
1. Утвердить Положение ПАО «Россети Северо-Запад» «О единой технической политике» в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 19.09.2022 (протокол № 435/5) в качестве внутреннего документа Общества, с даты принятия настоящего решения.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 11 июня 2025 года, № 521/33.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 09 июня 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4tIbB4sCS0-CgRAxlxagjkw-B-B