Раскрытие информации компаний | 📰АК "АЛРОСА" (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата принятия членом Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 23.05.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Дата проведения заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО): 26.05.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заочного голосования для принятия решений Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ПАО):
1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
2. Об избрании первого заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
3. Об избрании заместителя Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
4. О Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
5. О Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).
6. О Комитете по стратегии и устойчивому развитию при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dbJ4SQDcoUKeKnrjeY59pg-B-B