Раскрытие информации компаний | 📰"МТС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Итоги голосования по вопросам 1 - 3:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заседания:
1. О вопросах, связанных с созывом и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
1.1. Об отдельных решениях, связанных с созывом годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС» (во исполнение решения Совета директоров от 15.04.2025г. по вопросу «О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС»).
1.2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
2. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «МТС» в новой редакции.
3. Об организационных изменениях ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.1):
1) Уточнить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС», проводимого 24 июня 2025 года (утверждена решением Совета директоров ПАО «МТС» 15 апреля 2025 года, Протокол 383), включив в нее вопрос «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС».
2) Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС» (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):
(1) Об утверждении годового отчета ПАО «МТС», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «МТС» за 2024 год.
(2) Об отмене ранее принятых решений Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
(3) Об участии ПАО «МТС» в некоммерческих организациях.
(4) Об утверждении Устава ПАО «МТС» в новой редакции.
(5) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции.
(6) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции.
(7) Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции.
(8) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции.
(9) Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС».
(10) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС».
(11) Об утверждении аудиторской организации ПАО «МТС».
3) Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС», который доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС» (Приложение).
4) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС» (Приложение).
5) Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «МТС» (Приложение).
6) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС»:
- Годовой отчет ПАО «МТС» за 2024 год
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МТС» за 2024 год
- Рекомендации Совета директоров ПАО «МТС» о порядке распределения прибыли и убытков ПАО «МТС» по результатам 2024 финансового года
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО «МТС» за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС» за 2024 год и финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС» в 2024 году
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ПАО «МТС» за 2024 год и результаты рассмотрения заключения аудитора ПАО «МТС», подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «МТС»
- Заключение внутреннего аудитора ПАО «МТС» за 2024 год
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МТС», Ревизионную комиссию ПАО «МТС» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «МТС» и Ревизионную комиссию ПАО «МТС»
- Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «МТС»
- Проект новой редакции Устава ПАО «МТС» и таблица сравнения изменений, вносимых в Устав ПАО «МТС», с текущей редакцией
- Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» в новой редакции
- Проект Положения о Совете директоров ПАО «МТС» в новой редакции
- Проект Положения о Правлении ПАО «МТС» в новой редакции
- Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «МТС», в новой редакции
- Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС»
- Информационные материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС», включая следующее:
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения ГОСА
• отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
• сведения об общей сумме невостребованных дивидендов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении ГОСА
• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале и в общем количестве голосующих акций ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.2):
1) Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу.
2) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС», определив их статус:

Информация о ФИО не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2):
1) Принять к сведению рекомендацию Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности (ESG Комитета) Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу.
2) Утвердить Положение об информационной политике ПАО «МТС» в новой редакции (Приложение).

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.3):
1) Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу.
2) Определить с 31.05.2025 следующий персональный состав Правления ПАО «МТС» в количестве 9 человек:
3) Определить с 10.06.2025 следующий персональный состав Правления ПАО «МТС» в количестве 8 человек:

Информация о ФИО не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2025 года, Протокол 385.

Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pYzEGLmBXUu6CZe4HJWUVg-B-B