Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Центр» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.05.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета о выполнении в 2024 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2024 – 2029 гг. с перспективой до 2035 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2025-2029 годы.
2. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания Советов директоров обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».
5. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» и реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024.
6. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2024-2025 года.
7. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
8. О рассмотрении отчета о приобретении в 2024 году объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.
9. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров самостоятельно совершенных Обществом в 2023 году сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L7KIbQv2W0-Ct-A-Cas9bOMUA-B-B