Раскрытие информации компаний | 📰"УК "Арсагера" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

Вопрос № 1
Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО "УК "Арсагера" по итогам 2024 года в форме заседания с возможностью заочного голосования, места и время проведения заседания, о времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, формы бюллетеня для голосования, порядка и способа уведомления акционеров о собрании, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Вопрос № 2
Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2024 года.

Вопрос № 3
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "УК "Арсагера" по итогам 2024 года.

Вопрос № 4
Утверждение Годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2024 год (для вынесения на ГОСА).

Вопрос № 5
Рассмотрение действий Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» в рамках Модели Управления акционерным капиталом в соответствии с требованиями Положения о Совете директоров.

Вопрос № 6
Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ПАО "УК "Арсагера".

Вопрос № 7
Расчет вознаграждения членов Совета директоров за 2024 год в соответствии с Положением о Совете Директоров, для вынесения на ГОСА.

Вопрос № 8
Утверждение размера вознаграждения членов Правления и ключевых сотрудников за 2024 год, в соответствии с Положением о Правлении.

Вопрос № 9
Утверждение Отчета Правления по итогам I квартала 2025 года, в том числе отчетов Контролера.

2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, дата государственной регистрации выпуска 23.08.2004, ISIN RU000A0JP0Q7,CFI ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Csqn8qKsHkGMwacSRAnnaA-B-B