Раскрытие информации компаний | 📰"Калужская сбытовая компания" Решения совета директоров

25 апреля 2025, 13:52
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. В заочном голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
Итоги голосования по вопросам № 1; 2; 3; 5 «За» – 5; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
По вопросу 1: в связи с окончанием срока полномочий генерального директора продлить срок полномочий генерального директора ПАО «Калужская сбытовая компания» Новиковой Галины Владимировны на условиях ранее заключенного трудового договора.
По вопросу 2: рассмотреть и принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
По вопросу 3: провести и принять к сведению оценку (самооценку) деятельности Совета директоров ПАО «Калужская сбытовая компания».
По вопросу 5:
1) утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров в новой редакции.
2) утвердить Приложение №5 к Положению о материальном стимулировании Заместителя генерального директора по информационным технологиям и информационной безопасности ПАО «Калужская сбытовая компания».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 25.04.2025г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 25.04.2025г., протокол № 275.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A-C-Am4ITAMECDwkEXzeuLpA-B-B