Раскрытие информации компаний | 📰"Саратовэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном фактео проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
(раскрытие инсайдерской информации)

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410002, Саратовская область, Г.О. город Саратов, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д.166/168
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
08 апреля 2025 г.

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08 апреля 2025 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10 апреля 2025 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О проведении годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Саратовэнерго»
2. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2024 года.
7.  О рекомендациях Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
8. О предложении Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества».
9. О предложении Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции».
10. О предложении Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».
11. О предложении Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):

2.4.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг - акции обыкновенные бездокументарные; акции привилегированные типа А бездокументарные.

2.4.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) –
1-02-00132-A, 06.07.2006; 2-02-00132-A, 06.07.2006.

2.4.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN (при наличии) - RU0009100754; RU0009100762.

2.4.4. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг CFI (при наличии) – ESVXFR; EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Э.Н. Екимова

3.2. Дата: 09 апреля 2025 г.

М.П.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XY-AqBnhGC0G9HmAH8thxhg-B-B