Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита за 2024 календарный год.
Решение по вопросу №1: Принять к сведению отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита за 2024 календарный год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об определении направления обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго Кубань», в том числе об утверждении страховщика ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №2: 1. Определить направление обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго Кубань» – страхование работников ПАО «ТНС энерго Кубань» от несчастных случаев и болезней.
2. Утвердить страховщиком ПАО «ТНС энерго Кубань» по направлению страхования работников от несчастных случаев и болезней на период с 01.04.2025 по 31.03.2026 гг. Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413).

Итоги голосования:
ЗА – 7 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.04.2025 № 25.9.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cnlt7obC9UGFTUVU9aMOcw-B-B