Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об определении направления обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в том числе об утверждении страховщика ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Определить направление обеспечения страховой защиты ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - страхование работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от несчастных случаев и болезней.
2. Утвердить страховщиком ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по направлению страхования работников от несчастных случаев и болезней на период с 01.04.2025 по 31.03.2026 гг. Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413).
Вопрос № 2: О рассмотрении отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита за 2024 календарный год.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита за 2024 календарный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 384-с/25 от 01 апреля 2025 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wKF45eVI7E65CLHAYFRXjQ-B-B