Раскрытие информации компаний | 📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить бизнес-план ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» на 2025 год.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Принять к сведению бизнес-план Группы компаний «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО ГК «ТНС энерго»: по замене биллингового программного обеспечения в Группе компаний «ТНС энерго» с целью импортозамещения СУБД на период 2027-2029 гг.

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
1. Определить замену биллингового программного обеспечения в Группе компаний «ТНС энерго» с целью импортозамещения СУБД приоритетным направлением деятельности ПАО ГК «ТНС энерго».
2. Утвердить Концепцию по замене биллингового программного обеспечения в Группе компаний «ТНС энерго» с целью импортозамещения СУБД на период 2027-2029 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
3. Поручить Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго»:
3.1. Обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Концепцией.
3.2. Обеспечить представление на рассмотрение Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» ежегодного отчета о реализации Концепции.
Срок: не позднее 90 календарных дней с даты окончания календарного года».

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений квартальных и годовых функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год.

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Утвердить целевые значения квартальных и годовых функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год.

ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго».

ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное решением Совета директоров 01.09.2023 (Протокол от 04.09.2023), с 31.03.2025.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Изменения в Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго».

ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить Изменения в Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в
ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Изменения в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго».

ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение:
Утвердить Изменения в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА–8 голосов (единогласно)
ПРОТИВ –0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5
- данные CFI кода: ESVXFR
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB

Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2025 г.
Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2025 г., № б/н.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=az0DhClxHk-CqiSQXGiqkzw-B-B