Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "Приморье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 9 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос первый, поставленный на голосование:
Перенести голосование по данному вопросу повестки дня на вторую половину апреля 2025 года для решения технических вопросов с акционерами.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.2. Вопрос второй, поставленный на голосование:
Перенести голосование по данному вопросу повестки дня на вторую половину апреля 2025 года для решения технических вопросов с акционерами.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.3. Вопрос третий, поставленный на голосование:
Предварительно одобрить сделку по продаже недвижимого имущества Банка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на указанных существенных условиях.
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся её стороной, до её совершения не раскрываются. В случае если сделка после её совершения будет соответствовать признакам, указанным в пункте 35.2 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся её стороной, не подлежат раскрытию в соответствии с абзацами первым, вторым пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Соответствующее уведомление согласно пункту 1 статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить в Банк России.
Результаты голосования: «За» - 6 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
Два исполнительных директора и один член Совета директоров не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2.4. Вопрос четвёртый, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о вознаграждении ключевого персонала с учётом принимаемых рисков в ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Перенести голосование по данному вопросу повестки дня на вторую половину апреля 2025 года для решения технических вопросов с акционерами.
2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:
Перенести голосование по данному вопросу повестки дня на вторую половину апреля 2025 года для решения технических вопросов с акционерами.
2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:
Предварительно одобрить сделку по продаже недвижимого имущества Банка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на указанных существенных условиях.
Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся её стороной, до её совершения не раскрываются. В случае если сделка после её совершения будет соответствовать признакам, указанным в пункте 35.2 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся её стороной, не подлежат раскрытию в соответствии с абзацами первым, вторым пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Соответствующее уведомление согласно пункту 1 статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить в Банк России.
2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу:
Утвердить Положение о вознаграждении ключевого персонала с учётом принимаемых рисков в ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2025.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2025, протокол № 600.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lXQPjr-ASn0Ol2GhqfbeC-Cw-B-B