Индивидуальная лицензия OFAC Update 24.03.2025

По состоянию на 24 марта 2025 года наша команда смогла полностью завершить работу по 34 заявлениям OFAC.

📃 В этой публикации мы хотели бы затронуть несколько важных аспектов и обновлений, касающихся индивидуальных лицензий OFAC.

1] Команда OFAC обновила инструмент для навигации по файлам и формам.

Доступ по ссылке ofac.treasury.gov/file-finder. Обновленный инструмент позволяет пользователям и специалистам осуществлять поиск по всему контенту портала OFAC. File Finder позволит найти нужную форму, уведомления, информацию из реестра, распоряжения и другие юридические документы, пресс-карты, рекомендации, специальные руководства, а также многие записи.

2] OFAC для улучшения пользовательского взаимодействия ввёл новую систему учёта.

В дополнение к текущему процессу подачи заявлений, на официальном портале OFAC появилась возможность завести персональную учетную запись для подачи запросов на получение конкретных лицензий или интерпретационных указаний, а также для подачи отчетов.

Зарегистрировав учетную запись, заявители смогут сохранять и возвращаться к заявлению, находящемуся в процессе рассмотрения; просматривать список своих заявлений и связанные с ними статусы дел в единой панели;

3] OFAC расширил свою команду по соблюдению требований Office of Terrorism & Financial Intelligence на 7 человек, что должно положительно сказаться на обработке заявок от физических и юридических лиц из России ($SPBE, $T, $VTBR).

Статус:

2 лицензии выпущены. 1 лицензия (LE) успешно применена;

10 обращений в статусе (в процессе выпуска);

1 обращения в статусе reconsider update;

2 отклонено;

13 в ожидании;

5 обработано;

#разблокировка #OFAC

— 

Автор: Виктор Кох 

Редактор: Елена Шураева

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.