Раскрытие информации компаний | 📰"МТС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования по вопросу 1:
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заседания:
1. Об одобрении корпоративных решений, связанных с формированием вертикалей в рамках процесса трансформации Группы МТС.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1):
1) О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов (с учетом ранее одобренных сделок по формированию вертикали Финтех), определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента (но не более 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «МТС», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату):

Принять решение о прекращении/изменении доли участия ПАО «МТС» в уставных капиталах дочерних обществ ПАО «МТС» путем внесения принадлежащих ПАО «МТС» долей в уставных капиталах данных дочерних обществ, в качестве вклада(ов) в уставный капитал ООО «МТС Финтех» на следующих существенных условиях.

2) О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов (с учетом ранее одобренных сделок), определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента (но не более 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «МТС», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату):

Принять решение об участии/прекращении участия ПАО «МТС» в уставном капитале дочернего общества ПАО «МТС» путем внесения принадлежащей ПАО «МТС» доли в уставном капитале дочернего общества и иного имущества, в качестве вклада(ов) в уставный капитал другого дочернего общества на следующих существенных условиях.

Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрываются и не предоставляются третьим лицам на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации (на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).
Данные сделки были вынесены на одобрение Совета директоров ПАО «МТС» в рамках проекта по трансформации Группы МТС.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2025 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2025 года, Протокол 382.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9pbmTCNiL0GzsDKx-AOv07Q-B-B