Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 06.03.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.03.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».
2. О принятии решения в соответствии с Положением об управлении рисками Группы РусГидро:
О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Камчатскэнерго» за 2024 год.
3. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 22.12.2023 № 115800-ТПИР ОБСЛ-2023-КамчЭн между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Ленгидропроект».
4. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 26 к Концессионному соглашению от 28.04.2012 между ПАО «Камчатскэнерго» и Управлением имущественных отношений администрации Елизовского городского поселения.
5. Об одобрении заключения Соглашения об установлении сервитута земельного участка (срочного, возмездного) между ПАО «Камчатскэнерго» и КГУП «Камчатский Водоканал», являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права пользования недвижимым имуществом ПАО «Камчатскэнерго».
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Положения об инсайдерской информации ПАО «Камчатскэнерго».
7. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Камчатскэнерго».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AsGQCUOwv0ygjBYH2CzMIQ-B-B