Раскрытие информации компаний | 📰«Интер РАО» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. По вопросу № 1 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования по пунктам 1.1.1 – 1.1.3 вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА»: 8.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1.1. Определить цену трудового договора между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
1.1.2. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору между ПАО «Интер РАО» и Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
Лицом, заинтересованным в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительного соглашения к трудовому договору, признается Генеральный директор Дрегваль Сергей Георгиевич, так как является его стороной.
1.1.3. Председателю Совета директоров ПАО «Интер РАО» подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Дрегвалем Сергеем Георгиевичем на условиях в соответствии с п. 1.1.2. настоящего решения.
Итоги голосования по пунктам 1.2.1 – 1.2.3 вопроса № 1 повестки дня:
«ЗА»: 8.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.2.1. Определить цену по трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества (размер вознаграждений и компенсаций по трудовому договору) как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
1.2.2. Дать согласие на заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам между ПАО «Интер РАО» и членами Правления Общества, как сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных и иных условиях в соответствии с Приложениями № 4, 5 к настоящему Протоколу.
Лицами, заинтересованными в заключении с ПАО «Интер РАО» дополнительных соглашений к трудовым договорам, признаются члены Правления в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу, так как являются их стороной.
1.2.3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Интер РАО» Дрегваля Сергея Георгиевича подписать от имени Общества дополнительные соглашения к трудовым договорам с членами Правления на условиях в соответствии с п. 1.2.2 настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
12.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
12.02.2025, № 368.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gKUqFGwYlkyUlNxiWla7ag-B-B