Раскрытие информации компаний | 📰"УК "Арсагера" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров ПАО «УК «Арсагера» и результаты голосования по вопросам повестки дня:
- Кворум 100 %.
- Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого Советом Директоров ПАО «УК «Арсагера»:

1. Утвердить Отчет Правления по итогам IV квартала 2024 года, в том числе отчет Контролера.

2. Избрать Правление ПАО «УК «Арсагера» в следующем составе:

Соловьев Василий Евгеньевич – Председатель Правления,
Астапов Алексей Юрьевич – член Правления, Заместитель Председателя Правления,
Чистилин Евгений Андреевич – член Правления, Заместитель Председателя Правления.

Установить срок полномочий Правления по 28.02.2027 года. Поручить Председателю Совета Директоров заключить от имени Общества трудовые контракты с Правлением, с окладом согласно штатному расписанию.

2.3. Доля участия лиц, избранных в состав Правления, в уставном капитале Общества, а также доля принадлежащих данным лицам голосующих акций Общества:

Соловьев Василий Евгеньевич – Председатель Правления.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества (%): 27,9444.
Доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества (в %): 27,9444.

Астапов Алексей Юрьевич – член Правления, Заместитель Председателя Правления.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества (%): 0,2988.
Доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества (в %): 0,2988.

Чистилин Евгений Андреевич – член Правления, Заместитель Председателя Правления.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества (%): 0,2100.
Доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества (в %): 0,2100.

2.4. Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО «УК «Арсагера»: 11 февраля 2025 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров ПАО «УК «Арсагера»: Протокол № 230 от 12 февраля 2025 года.

2.6 Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, ISIN RU000A0JP0Q7, CFI ESVXFR.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BWcvuX-CenU-CoLHAS2gDV4Q-B-B