Раскрытие информации компаний | 📰"ЧЗПСН-Профнастил" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.02.2025 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.02.2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. Об определении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров Общества:
 формы проведения внеочередного общего собрания акционеров;
 даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в не очередном общем собрании акционеров общества;
 формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
 даты окончания приема бюллетеней для голосования;
 почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 порядка направления бюллетеней для голосования;
 формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
 порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
 перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;
 порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;
 назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии;
 о председательствующем на внеочередном общем собрании акционеров;
 о секретаре внеочередного общего собрания акционеров.
5. О проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aleRcKpsGE6F5X7KGrH50w-B-B