Раскрытие информации компаний | 📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.02.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение годового плана работ Службы внутреннего аудита, включающего план аудиторских проверок.
2. Утверждение годового плана работы Совета директоров Общества на 2025 год.
3. Об утверждении Организационной структуры Общества и дочерних компаний на 2025 год.
4. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Озон» (далее – ООО «Озон») – Индивидуальных условий открытия возобновляемой кредитной линии, заключаемых между ООО «Озон» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - ПАО Сбербанк).
5. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Озон», об одобрении крупной сделки ООО «Озон» - Индивидуальных условий открытия возобновляемой кредитной линии, заключаемых между ООО «Озон» и ПАО Сбербанк.
6. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Озон Фарм» (далее – ООО «Озон Фарм») – Договора поручительства, заключаемого между ООО «Озон Фарм» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон» перед ПАО «Сбербанк».
7. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Озон Фарм», об одобрении крупной сделки ООО «Озон Фарм» - Договора поручительства, заключаемого между ООО «Озон Фарм» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон» перед ПАО Сбербанк.
8. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Коралл» (далее – ООО «Коралл») – Договора поручительства, заключаемого между ООО «Коралл» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон» перед ПАО Сбербанк.
9. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Коралл», об одобрении крупной сделки ООО «Коралл» - Договора поручительства, заключаемого между ООО «Коралл» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон» перед ПАО Сбербанк.
10. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Озон Фарм» – Индивидуальных условий открытия возобновляемой кредитной линии, заключаемых между ООО «Озон Фарм» и ПАО Сбербанк.
11. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Озон Фарм», об одобрении крупной сделки ООО «Озон Фарм» - Индивидуальных условий открытия возобновляемой кредитной линии, заключаемых между ООО «Озон Фарм» и ПАО Сбербанк.
12. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Озон» – Договора поручительства, заключаемого между ООО «Озон» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон Фарм» перед ПАО Сбербанк.
13. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Озон», об одобрении крупной сделки ООО «Озон» - Договора поручительства, заключаемого между ООО «Озон» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон Фарм» перед ПАО Сбербанк.
14. Об одобрении крупной сделки Общества с ограниченной ответственностью «Коралл» – Договора поручительства, заключаемого между ООО «Коралл» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон Фарм» перед ПАО Сбербанк.
15. О наделении Генерального директора Общества полномочиями по принятию решения от имени Общества, являющегося единственным участником ООО «Коралл», об одобрении крупной сделки ООО «Коралл» - Договора поручительства, заключаемого между ООО «Коралл» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Озон Фарм» перед ПАО Сбербанк.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PpCqJOhgI0-CCZ1HQUphYmw-B-B