Раскрытие информации компаний | 📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении Политики в области прав человека Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
Решение:
1.1. Утвердить Политику в области прав человека Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее – Политика) согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
1.2. Рекомендовать единоличным исполнительным органам дочерних обществ ПАО «Россети» (далее – ДО ПАО «Россети»), указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, обеспечить разработку на основании Политики, утвержденной согласно пункту 1.1 настоящего решения, собственных Политик в области прав человека и обеспечить их вынесение на утверждение Советами директоров ДО ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ДО ПАО «Россети».
Срок: в течение 3-х месяцев с даты принятия Советом директоров ПАО «Россети» настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 03 февраля 2025 года № 674.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OA9dIm9TFk2ZmyMjYqwHlw-B-B