Раскрытие информации компаний | 📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

16 января 2025, 12:44
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «15» января 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «17» января 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Результаты деятельности за ноябрь 2024 год. Прогноз декабрь 2024 г. Информация по ключевым направлениям.
2. Утверждение бюджета компании на 2025 год.
3. Об утверждении изменений в организационную структуру Общества.
4. Согласование кандидатур руководителей структурных подразделений Общества.
5. Утверждение плана работы департамента внутреннего аудита на 2025 год.
6. Отчет Генерального директора о работе в 2024 году.
7. Иные вопросы.
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ME5ZYlTSLECx-C3vuuzOLUQ-B-B