Раскрытие информации компаний | 📰"Якутскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 января 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 января 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Вопрос № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» за 4 квартал
2024 года.
Вопрос № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года.
Вопрос № 3. О предварительном одобрении изменений и дополнений к коллективному договору – Дополнительного соглашения №1 к Коллективному договору ПАО «Якутскэнерго» и дочерних обществ: АО «Теплоэнергосервис», АО «Энерготрансснаб» на 2024-2026 годы.
Вопрос № 4. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 29.12.2023 № 1006201-24 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».
Вопрос № 5. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору на транспортное обслуживание от 29.12.2023 № И-ТС-24-01 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб».
Вопрос № 6. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в соответствии с которой ПАО «Якутскэнерго» получает право пользования недвижимым имуществом третьих лиц, – Соглашения об установлении сервитута земельного участка между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ЛОРП».
Вопрос № 7. Об определении случаев принятия Советом директоров Общества решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 1 (один) процент балансовой стоимости активов Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AusJGFrgnkCZzHPSwO6Lwg-B-B