Раскрытие информации компаний | 📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 2: Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике».
Решение:
2.1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
2.2. Признать утратившим силу Положение ПАО «ФСК ЕЭС» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное решением Совета директоров Общества от 08.04.2020 (протокол заседания Совета директоров Общества от 09.04.2020 № 496), в редакции решения Совета директоров Общества от 17.10.2022 (протокол заседания Совета директоров Общества от 20.10.2022 № 592), с даты принятия настоящего решения.
2.3. Рекомендовать единоличным исполнительным органам дочерних обществ ПАО «Россети» (далее – ДО ПАО «Россети»), указанных в приложении 4 к настоящему протоколу, обеспечить разработку на основании Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике», утвержденного согласно пункту 2.1 настоящего решения, собственных Положений «О единой технической политике» и обеспечить вынесение на утверждение Советами директоров
ДО ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ДО ПАО «Россети».
Срок: в течение 40 календарных дней с даты утверждения Советом директоров ПАО «Россети» Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
Вопрос № 3: Об утверждении Программы инновационного развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года.
Решение:
3.1. Утвердить Программу инновационного развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
3.2. Признать утратившей силу Программу инновационного развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» на период 2021-2025 гг. с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров Общества от 07.06.2022 (протокол заседания Совета директоров Общества от 09.06.2022 № 577), с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 28 декабря 2024 года № 673.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Cz2t6h1xTEW3yW0wBj5jiQ-B-B