Раскрытие информации компаний | 📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 26.12.2024
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 26.12.2024 № 74
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
ВОПРОС №1 Об утверждении Бюджета доходов и расходов ПАО «ТГК-1» и целевых значений ключевых показателей деятельности ПАО «ТГК-1» и Группы ТГК-1 на 2025 год.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить параметры Бюджета доходов и расходов ПАО «ТГК-1» на 2025 год согласно Приложению 1 к протоколу.
2. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» ПАО «ТГК-1» на 2025 год согласно Приложению 2 к протоколу.
3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Группы ТГК-1 на 2025 год согласно Приложению 3 к протоколу.
ВОПРОС № 4 Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Политику обеспечения преемственности Совета директоров Общества в соответствии с Приложением 7 к протоколу.
ВОПРОС № 5 Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу.
ВОПРОС № 7 Об определении закупочной политики в Обществе.
7.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 10 к протоколу.
7.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года в соответствии с Приложением 11 к протоколу.
ВОПРОС № 9 Об утверждении Методологии самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества.
Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Методологию самооценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества согласно Приложению 14 к протоколу.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K6NZn-CURh0CO793ztmeRdA-B-B