Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025-2027 годы.
Принятое решение:
Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2025-2027 годы в соответствии с Приложением №1.

Вопрос № 2: Об утверждении Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Утвердить Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 17.10.2024 (Протокол от 18.10.2024 № 374-с/24) в соответствии с Приложением №2.
2. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №2 с 01 января 2025 года.

Вопрос № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №3.
2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 09 января 2023 года № 863 в соответствии с Приложением №4.

Вопрос № 4: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Принятое решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с Приложением №5.

Вопрос № 5: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.
Принятое решение:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением №6 и ввести ее в действие с учетом требований трудового законодательства c 01 января 2025 года.
2. С даты введения в действие организационной структуры ПАО «ТНС энерго Марий Эл» считать утратившей силу организационную структуру ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 04.08.2022 (протокол от 05.08.2022 № 330-с/22).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 379-с/24 от 27 декабря 2024 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WTzbxwhbpUKSXwowtbg6vQ-B-B