Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
1. Утвердить Изменение в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением Совета директоров 17.10.2024 (протокол от 18.10.2024 № 12) в соответствии с Приложением № 1.
1. Ввести в действие Изменение в Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1 с 01 января 2025 года.
Решение по вопросу № 2:
1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 2.
2. Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 15.11.2021 № 160-21 в соответствии с Приложением № 3.
Решение по вопросу № 3:
1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 4.
2. Утвердить План работы внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2025 календарный год в соответствии с Приложением № 5.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2024 № 16.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OgD2atnen0W0AWamFy9Iqg-B-B