ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян

25 декабря 2024, 12:37
|
SweetBanker

Платформа позволит централизованно передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Речь идет о клиентах-дропах, или дропперах, — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций.

Статистика пугает, ведь в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на дропперские карты.

Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту, — сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

Будем рады вас видеть в нашем телеграм-канале Слово Банкира.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
банки

Ключевые слова:
ЦБ РФ,
банки

359

5 комментариев

Наконец-то.

Виктор Егоров

25 декабря 2024, 12:51
Ответить

Виктор Егоров, Кушать не мог? )))

Яныч

25 декабря 2024, 12:55
Ответить

Одни контролеры! А работать кто будет? Гастеры (современные рабы)?
Так за деньги рабы могут не только строить, но и беспилотники запускать! Они сюда и едут, т.к. тут им лучше, чем в Китае и Саудовской Аравии (не убьют)!