Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 20.12.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 24.12.2024.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2025 корпоративный год.
3. Об утверждении Плана работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2025 год.
4. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2025 год.
5. О рассмотрении отчета об исполнении поручений, указанных в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 вопроса № 3 решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 05.02.2021 (протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 08.02.2021 № 449).
6. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе отчета о работе с дебиторской задолженностью за 4 квартал 2022 года.
7. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2025 года.
8. Об одобрении заключения ПАО «Россети Северный Кавказ» кредитного договора и привлечения кредитных средств на цели финансирования сделки, связанной с приобретением имущества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1E6TbE0J1UqNPpAAh6dClQ-B-B