Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Парамонова Александра Владимировича.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №2:
Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Кубань» Сирык Юлию Сергеевну.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №3: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Кубань».
Решение по вопросу №3:
Утвердить состав Центрального закупочного органа (далее - ЦЗО) ПАО «ТНС энерго Кубань»:
- Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Халанский А.Е. – председатель ЦЗО;
- Заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению Зарва А.С. – заместитель председателя ЦЗО;
- Заместитель генерального директора по общим вопросам Кривцова И.С. – член ЦЗО;
- Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Баршин Л.В. – член ЦЗО;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Топкарян С.В. – член ЦЗО;
- Заместитель генерального директора - директор департамента безопасности Матисов Д.А. – член ЦЗО;
- Главный бухгалтер – Озорнина Т.П. – член ЦЗО;
- Начальник отдела закупок Сидорычева М.А. – член ЦЗО;
- Директор Департамента по закупкам ПАО ГК «ТНС энерго» Ильин Н.В. – член ЦЗО;
- Заместитель начальника отдела закупок Сивакова Т.М. – секретарь ЦЗО (без права голоса).
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции.
Решение по вопросу №4:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением №1.
2. Распространить действие Положения о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции на правоотношения, возникшие с 01.10.2024 года.
3. Признать Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» (утверждено решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 05.09.2022, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» №22.3 от 05.09.2022, с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 28.12.2023, Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» №23.9 от 28.12.2023) утратившим силу с 01.10.2024 года.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024 год.
Решение по вопросу №5:
1. Утвердить целевые значения квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024 год в соответствии с Приложением №2.
2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Кубань» и Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» данные целевые значения ФКПЭ применяются с 01.10.2024 года.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №6: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024 год.
Решение по вопросу №6:
1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2024 год в соответствии с Приложением №3.
2. В целях премирования Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Кубань» и Высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань» данные целевые значения КПЭ применяются с 01.10.2024 года.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

ВОПРОС №7: О прекращении участия ПАО «ТНС энерго Кубань» в других организациях.
Решение по вопросу №7:
Прекратить участие ПАО «ТНС энерго Кубань» в других организациях в соответствии с Приложением №4.
Итоги голосования:
ЗА - 7
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.10.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.10.2024 № 25.1
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wNr8JafAbkuiaqKnF-AAA8Q-B-B