Раскрытие информации компаний | 📰"ИНАРКТИКА" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 августа 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 августа 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
4. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» и определении порядка уведомления акционеров.
5. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы за 1-е полугодие 2024 года;
6. Об утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», и порядка ее представления.
8. Об утверждении директивы по голосованию на Общем собрании участников дочернего общества.
9. Об одобрении сделки в соответствии с уставом Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IFVN-CS0hKEaa9Oz2iriwuQ-B-B