Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Томск" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.08.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.08.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Томск».
3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Томск».
4. О составе Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Томск».
5. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Томск».
6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Томск».
7. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении
в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2024 года.
9. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Программы развития зарядной инфраструктуры Общества на период до 2025 года за 2023 год.
10.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Томск» за 2023 год о результатах исполнения индивидуального Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы и ресурсного плана по его обеспечению.
11.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Томск».
12.О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Томск» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период
2022-2024 годы за 1 полугодие 2024 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WCpYXOp2v0SUWwOA-AYbSkA-B-B