Раскрытие информации компаний | 📰"ИНАРКТИКА" Решения совета директоров

15 июля 2024, 15:29
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 2:
1. В соответствии с подп. 1 п. 6.4.2 ст.6 Устава ПАО «ИНАРКТИКА» избрать Генеральным директором ПАО «ИНАРКТИКА» Соснова Илью Геннадьевича с 18.07.2024 до 17.07.2027 включительно.
2. Определить основные условия Трудового договора с Генеральным директором ПАО «ИНАРКТИКА» в соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» подписать от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором ПАО «ИНАРКТИКА» на одобренных условиях, а также уполномочить Председателя Совета директоров определить иные условия трудового договора по его усмотрению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.07.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 435 от 15.07.2024.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kgm-Al1eoykCfuuUk7rmL1Q-B-B