Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

11 июня 2024, 12:23
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№ 1 и 2 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.»:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исполнить поручения в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

По вопросу № 2 «Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПAO «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 июня 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 июня 2024 года № 559.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UcyxVrFfukSt1mpLXXk4jw-B-B