Раскрытие информации компаний | 📰«НПК ОВК» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении Отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2023 году.
3. О рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с вопросами повестки дня Совета директоров, вид, категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г., дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 17.10.2023.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=E6aHXkwf4k2u9karU373Iw-B-B