Раскрытие информации компаний | 📰"Магнит" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 11 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 2 повестки дня заседания «Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.

по вопросу 3 повестки дня заседания «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Магнит».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.

по вопросу 4 повестки дня заседания «Избрание Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Магнит».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 членов Совета директоров
«ПРОТИВ» - НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ
Решения приняты.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по вопросу 2 повестки дня заседания принято решение:
«Избрать Случевского Евгения Сергеевича в состав Правления ПАО «Магнит» с «17» мая 2024 года.»

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:
- Случевский Евгений Сергеевич – долей не имеет.

по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:
«Досрочно прекратить полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Магнит» Мелешиной Анны Юрьевны, датой прекращения полномочий считать «16» мая 2024 года.»

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:
- Мелешина Анна Юрьевна- 0,001642 %.

по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение:
«1) Избрать на должность Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Магнит» Случевского Евгения Сергеевича на 3 (три) года, датой вступления в должность считать «17» мая 2024 года.
2) Утвердить трудовой договор с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ПАО
«Магнит».
3) Уполномочить Федоришину Татьяну Тхясеновну подписать трудовой договор, иные необходимые документы с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит» Случевским Евгением Сергеевичем.»

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:
- Случевский Евгений Сергеевич – долей не имеет

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2024;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 15.05.2024.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Awk14L-CHK0Cft8hT1v567A-B-B