2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» решения о проведении заседания Совета директоров: 25 апреля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 26 апреля 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»:
Вопрос № 1
Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2023 года в форме заочного голосования, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании, перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Вопрос № 2
Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата фиксации реестра) по итогам 2023 года.
Вопрос № 3
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2023 года.
Вопрос № 4
Утверждение Годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2023 г. (для вынесения на ГОСА).
Вопрос № 5
Рассмотрение действий Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» в рамках Модели Управления акционерным капиталом в соответствии с требованиями Положения о Совете директоров.
Вопрос № 6
Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера».
Вопрос № 7
Расчет вознаграждения членов Совета директоров за 2023 год в соответствии с Положением о Совете Директоров, для вынесения на ГОСА.
Вопрос № 8
Утверждение размера вознаграждения членов Правления и ключевых сотрудников за 2023 год, в соответствии с Положением о Правлении.
Вопрос № 9
Утверждение Отчета Правления по итогам I квартала 2024 года, в том числе отчета Контролера.
2.4. Идентификационные признаки акций эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D, дата государственной регистрации выпуска 23.08.2004, ISIN RU000A0JP0Q7,CFI ESVXFR.
Источник:
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7E7s6bOGFEO1Qyqq0Kpt9A-B-B