Вкратце: сбер потребовал у человека отсчитаться о доходах.
Я думал, этого могут опасаться люди со средними и крупными суммами, если с кем-то не поделились, но в комментариях на различных сайтах пишут, что доходили до блокировки 400к, а такие деньги уже могут быть и у обычных людей из небольших городов и даже райцентров после продажи имущества.
V.V., если продал то должны быть документы о продаже и там есть цена, если часть суммы не указана (уход от налогов) то о какой несправедливости вы говорите!?
test, никакая часть суммы налогов нигде никогда не указывается. Дополнительно: а причем здесь налоги? 1. Сотрудники банка специалисты в налоговом законодательстве? 2. Имеют ли право работники банка (по НК РФ) осуществлять мероприятия налогового контроля (камеральные и выездные проверки и прочее)? Они заменяют налоговые органы? 3. Сумма уплаченных налогов является до сих пор налоговой тайной физлица. 4. Как неуплата (не полная уплата) налогов связана с легализацией преступно нажитого (торговля оружием, наркотиками) и финансированием терроризма по 115-ФЗ?
Феликс Труфакин, Как неуплата (не полная уплата) налогов связана с легализацией преступно нажитого (торговля оружием, наркотиками) и финансированием терроризма по 115-ФЗ?
Человек имеющий денежные средства, а не долги Банкам уже без пяти минут преступник, мало ли что он может купить на деньги.
test, с какого такого перепуга рядовой гражданин должен показывать документы для единоразовой суммы, он же не каждый день закидывает или снимает столько.
V.V., так и рождаются сплетни. Причем тут банк? Там черным по белому сказано ЗАКОН 115-ФЗ. Не нравятся добросовестные банки, можно обслуживаться в ОбналКапиталКидалБанке, только потом не жаловаться, что вклад сгорел.
Mishanya, а с чего они добросовестные? С того, что их какому нибудь клерку проще клиента хлопнуть чем перед ЦБ и Финмониторингом отстоять? Вклад до 1400 т. руб пусть горит. Не страшно
Феликс Труфакин, «клерки» выполняют работу не более — в этом добросовестность. «Отстаивать клиента перед финмониторингом» — это вообще не понятно (с какой целью, зачем). Тем более, что пополнение счета бесплатно, снятие бесплатно. Какие проблемы заполнить заявление и отдать «клерку»? А если вам надо обналом заниматься, то в комментариях вон парень за $1500 через Литву предлагает.
Кстати, кто следит, в 404 начали выдавать валюту долларами? Вроде когда-то выдавали гривнами по курсу, установленному в банках, причём с ограничениями, как сейчас, не знаю.
Европейские банки тоже вроде вопросы задают, там вроде тип 200 евро снять не мог.
Дэн Чакрин, обстрелы ЛДНР фашизмом не попахивают, ага. Но, пожалуйста, давайте не затягивать обсуждение в политоту, для этого много других мест, данная тема создана с целью обсуждения банков.
чтоб не блокировали, есть один легальный путь, это офшор открыть за 1500 дол полный пакет и поехать открыть счет в литве или чехии и крути верти бабками, выпускай карты, в литве есть рублевые счета, личный кабинет и дигипасс… другого пути я не вижу, доверять ЦБ РФ я не рекомендую, уроки истории выучили…
Втб 24, банк мацы, ни в коем случае, месяц заблокирован счет организации и карты руководства, не дают снять ни на зарплату, ни на что, отксерили им по требованию всю годовую отчетность(а это как 2-е 600 страничные книжки), и месяц ходим и звоним каждый день, ответ один: какие-то люди, когда-то, вам позвонят и может быть приедут или закрывайте счет и валите нафиг, но деньги через 36 дней (сразу не закрыли, т.к. обещали разблочить сразу как предоставим отчетность, как доказательство там оплаты налогов и реальности деятельности, просто твари, динамо, избавь бог связаться)
Домохозяйка, хоум это уродский банк, както переводил 1 мил рублей и заблокировали, и пришлось доказывать, доказали, но этот банк взял 8%, и пришлось судится, а с ляма это 80 тыс рублей… сами понимаете суд шол 2 мес и отсудили % до 1.2% как у них по договору за снятие (по мимо всего пришлось регится на сайтах фин контроля и проблем много. хоу гавно )
Все банки — габно, так как всех с данными мероприятиями (предоставление отчетности и пояснени) задрал ЦБ и финмониторинг. Только самого ЦБ никто не задрал.
fodotolina, Альфа только за прошедший месяц два раза блокировал..., если так будет продолжаться — откажемся от него..., но вот на какой заменить — тоже вопрос.
Максим Протасов, Юрлицо выводило деньги на физлицо, несколько млн., (распределение прибыли между учредителями). Все документы в банк были предоставлены, в т.ч. из налоговой об уплате налогов с этих сумм. Всё равно заблокировали оба счета…
Бек, знакомо :)
В следующий раз, когда перечислили с расчетного счета на счет физ.лица (учредителя), то далее со счета физ.лица учредителя переведите эту сумму на другой счет и спокойно снимете через карту. У СБ коды операций будут другие на второй транш и там вопросов не будет, в т.ч. могут даже документы подтверждающие доход учредителя не затребовать ;)
www.znak.com/2017-09-27/sberbank_potreboval_ot_klienta_predostavit_raspechatki_operaciy_za_tri_mesyaca
Вкратце: сбер потребовал у человека отсчитаться о доходах.
Я думал, этого могут опасаться люди со средними и крупными суммами, если с кем-то не поделились, но в комментариях на различных сайтах пишут, что доходили до блокировки 400к, а такие деньги уже могут быть и у обычных людей из небольших городов и даже райцентров после продажи имущества.
Европейские банки тоже вроде вопросы задают, там вроде тип 200 евро снять не мог.
Сбербанк как банк полное Г.
Один плюс много офисов и банкоматов в любом городе.
Но и это скоро будет не актуально.
Можете воспользоваться услугами банков в ТОП-10:
Газпромбанк, ВТБ, ВТБ-24, Альфа-банк, и др.
Прекращайте спонсировать террористов, и не будут блокировать :)
В следующий раз, когда перечислили с расчетного счета на счет физ.лица (учредителя), то далее со счета физ.лица учредителя переведите эту сумму на другой счет и спокойно снимете через карту. У СБ коды операций будут другие на второй транш и там вопросов не будет, в т.ч. могут даже документы подтверждающие доход учредителя не затребовать ;)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться