• 02 октября 2017, 23:15
    • |
    • V.V.
  • Еще

Посоветуйте нормальный банк, чтобы не блокировал счёт по любому чиху кассира.

★3
Навеяно этой новостью.
www.znak.com/2017-09-27/sberbank_potreboval_ot_klienta_predostavit_raspechatki_operaciy_za_tri_mesyaca

Вкратце: сбер потребовал у человека отсчитаться о доходах.
Я думал, этого могут опасаться люди со средними и крупными суммами, если с кем-то не поделились, но в комментариях на различных сайтах пишут, что доходили до блокировки 400к, а такие деньги уже могут быть и у обычных людей из небольших городов и даже райцентров после продажи имущества.
avatar

V.V.

V.V., завязывайте с использованием обозначения «404» в отношении соседнего государства. бытовым фашизмом попахивает
avatar

Дэн Чакрин

Сбербанк как банк полное Г.
Один плюс много офисов и банкоматов в любом городе.
Но и это скоро будет не актуально.

Можете воспользоваться услугами банков в ТОП-10:
Газпромбанк, ВТБ, ВТБ-24, Альфа-банк, и др.

avatar

Александр Gotter

Феликс Труфакин, Как неуплата (не полная уплата) налогов связана с легализацией преступно нажитого (торговля оружием, наркотиками) и финансированием терроризма по 115-ФЗ? 
Человек имеющий денежные средства, а не долги Банкам уже без пяти минут преступник, мало ли что он может купить на деньги.
чтоб не блокировали, есть один легальный путь, это офшор открыть за 1500 дол полный пакет и поехать открыть счет в литве или чехии  и крути верти бабками, выпускай карты, в литве есть рублевые счета, личный кабинет и дигипасс… другого пути я не вижу, доверять ЦБ РФ я не рекомендую, уроки истории выучили…
avatar

Биржевик

Максим Протасов, Юрлицо выводило деньги на физлицо, несколько млн., (распределение прибыли между учредителями). Все документы в банк были предоставлены,  в т.ч. из налоговой об уплате налогов с этих сумм. Всё равно заблокировали оба счета…
avatar

Бек

-----------, это вы про Сечина и Грефа?
avatar

Феликс Труфакин

Бек, знакомо :) 
В следующий раз, когда перечислили с расчетного счета на счет физ.лица (учредителя), то далее со счета физ.лица учредителя переведите эту сумму на другой счет и спокойно снимете через карту. У СБ коды операций будут другие на второй транш и там вопросов не будет, в т.ч. могут даже документы подтверждающие доход учредителя не затребовать ;) 
avatar

Максим Протасов

Втб 24, банк мацы, ни в коем случае, месяц заблокирован счет организации и карты руководства, не дают снять ни на зарплату, ни на что, отксерили им по требованию всю годовую отчетность(а это как 2-е 600 страничные книжки), и месяц ходим и звоним каждый день, ответ один: какие-то люди, когда-то, вам позвонят и может быть приедут или закрывайте счет и валите нафиг, но деньги через 36 дней (сразу не закрыли, т.к. обещали разблочить сразу как предоставим отчетность, как доказательство там оплаты налогов и реальности деятельности, просто твари, динамо, избавь бог связаться)
avatar

Папа Смурф

 Кстати, кто следит, в 404 начали выдавать валюту долларами? Вроде когда-то выдавали гривнами по курсу, установленному в банках, причём с ограничениями, как сейчас, не знаю.

Европейские банки тоже вроде вопросы задают, там вроде тип 200 евро снять не мог.
avatar

V.V.

V.V., если продал то должны быть документы о продаже и там есть цена, если часть суммы не указана (уход от налогов) то о какой несправедливости вы говорите!?
avatar

test

Авангард, ИБ удобный, платёжное поручение физ.лица всего 10 руб. независимо от суммы.
avatar

GAS_83

Хоум кредит. 6,5% на остаток по карте. Кэш бэк 2%. Перевод денег 10 рублей платеж.
avatar

Домохозяйка

Сбер — нормальный банк.
Прекращайте спонсировать террористов, и не будут блокировать :)
avatar

Turbo Pascal

ВТБ. Только не ВТБ24 а именно ВТБ. 
avatar

Spekyl

test, никакая часть суммы налогов нигде никогда не указывается. Дополнительно: а причем здесь налоги? 1. Сотрудники банка специалисты в налоговом законодательстве? 2. Имеют ли право работники банка (по НК РФ) осуществлять мероприятия налогового контроля (камеральные и выездные проверки и прочее)? Они заменяют налоговые органы? 3. Сумма уплаченных налогов является до сих пор налоговой тайной физлица. 4. Как неуплата (не полная уплата) налогов связана с легализацией преступно нажитого (торговля оружием, наркотиками) и финансированием терроризма по 115-ФЗ? 
avatar

Феликс Труфакин

Блокируют нальщиков, а не террористов
avatar

Spekyl

 Все банки — габно, так как всех с данными мероприятиями (предоставление отчетности и пояснени) задрал ЦБ и финмониторинг. Только самого ЦБ никто не задрал. 
avatar

Феликс Труфакин

Альфабанк! Ничего не блокирует. Вот только за обслуживание счёта дорого берёт — 200 рублей в месяц. А Сбер — это банк-стукач.
avatar

fodotolina

Домохозяйка, хоум это уродский банк, както переводил 1 мил рублей и заблокировали, и пришлось доказывать, доказали, но этот банк взял 8%, и пришлось судится, а с ляма это 80 тыс рублей… сами понимаете суд шол 2 мес и отсудили % до 1.2% как у них по договору за снятие (по мимо всего пришлось регится на сайтах фин контроля и проблем много. хоу гавно )
avatar

Биржевик

Alex Shternkuker, Не замечала таких проблем. Пользуюсь банком давно. Спасибо за новую информацию.
avatar

Домохозяйка

V.V., так и рождаются сплетни. Причем тут банк? Там черным по белому сказано ЗАКОН 115-ФЗ. Не нравятся добросовестные банки, можно обслуживаться в ОбналКапиталКидалБанке, только потом не жаловаться, что вклад сгорел.
avatar

Mishanya

fodotolina, Альфа только за прошедший месяц два раза блокировал..., если так будет продолжаться — откажемся от него..., но вот на какой заменить — тоже вопрос.

avatar

Бек

Бек, а блокировали ИП или физ.лицо? И сколько налички по обороту было?
avatar

Максим Протасов

Mishanya, а с чего они добросовестные? С того, что их какому нибудь клерку проще клиента хлопнуть чем перед ЦБ и Финмониторингом отстоять? Вклад до 1400 т. руб пусть горит. Не страшно 
avatar

Феликс Труфакин

Феликс Труфакин, «клерки» выполняют работу не более — в этом добросовестность. «Отстаивать клиента перед финмониторингом» — это вообще не понятно (с какой целью, зачем). Тем более, что пополнение счета бесплатно, снятие бесплатно. Какие проблемы заполнить заявление и отдать «клерку»?  А если вам надо обналом заниматься, то в комментариях вон парень за $1500 через Литву предлагает.
avatar

Mishanya

Альфа, Авангард  … к Сберу имеют доступы все кому не лень… приставы, фсб и прочее… банк г**но. Не пользуйтесь гос банками. Чревато.
avatar

Buy_SubZero

Дэн Чакрин, обстрелы ЛДНР фашизмом не попахивают, ага. Но, пожалуйста, давайте не затягивать обсуждение в политоту, для этого много других мест, данная тема создана с целью обсуждения банков.
avatar

V.V.

test, с какого такого перепуга рядовой гражданин должен показывать документы для единоразовой суммы, он же не каждый день закидывает или снимает столько.
avatar

V.V.

V.V., не более чем разрушенный Грозный



avatar

Дэн Чакрин

Дэн Чакрин, тема про банки, пожалуйста, не засоряйте тему и создайте другую, если хотите обсудить что-то ещё.
avatar

V.V.

Alex Shternkuker, 1500 — это безвозвратный вступительный взнос или просто минимальный счёт?
avatar

V.V.

Gotter, а зарубежные приличные и доступные в России (хотя бы мск) есть? Про хоумкредит тут уже сказали
avatar

V.V.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

теги блога V.V.

....все тэги



2010-2020
UPDONW