2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Первый вопрос: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Юнипро» 03 декабря 2019 года
в форме собрания (совместного присутствия).
1.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества –
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Сургут, улица
Энергостроителей, дом 23, сооружение 34.
1.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества
03 декабря 2019 года – 11 часов 00 минут (по местному времени г. Сургут).
1.4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем
собрании акционеров 03 декабря 2019 года – 10 часов 00 минут (по местному времени г.
Сургут).
2
1.5. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на
участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Юнипро» – 10 октября 2019
года.
1.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным
письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров Общества не позднее 13 ноября 2019 года.
1.7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по
следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО
«НРК — Р.О.С.Т.».
1.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по
указанному в пп. 1.7 настоящего решения адресу не позднее 01 декабря 2019 года
включительно.
1.9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров
Общества:
1) Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.