Раскрытие информации компаний | 📰"Группа Черкизово" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29 февраля 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 4 марта 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета о деятельности Общества в области устойчивого развития за 2022 год
2. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества
3. Об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров Общества
4. О порядке проведения годового общего собрания акционеров Общества
5. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
6. Об утверждении целевых КПЭ в рамках программ LTI 2023-2025 годов
7. Об утверждении Положения о Программе долгосрочного вознаграждения работников ПАО «Группа Черкизово» (Программа LTI Стандарт 2023-2025).
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-A от 10.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8ElWM0BFgkWy8EPJnBjrsA-B-B