Раскрытие информации компаний | 📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

22 февраля 2024, 12:57
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу:
Вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об одобрении Положения о структурном подразделении внутреннего аудита Общества.
1. Одобрить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить Положение о департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 21 февраля 2024 года, № 479/20.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 21 февраля 2024 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NTYWoSege0uwlIfzQ3uE7g-B-B