Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.12.2023.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2023.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 9 месяцев 2023 года.
2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ДЭК» на 2024-2028 годы.
3. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год.
4. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении Плана управления рисками бизнес-процессов ПАО «ДЭК» на 2024 год.
5. Об утверждении внутреннего документа – Реестра непрофильных активов ПАО «ДЭК».
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации.
7. О совершении сделки, цена которой превышает 2,5% балансовой стоимости активов Общества, - Договора оказания услуг на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы, в том числе электро-, тепловая энергия и ГВС (услуги)) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Камчатского края, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Камчатскэнерго».
8. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора субаренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Стеценко Дмитрием Борисовичем.
9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Ермаковым Сергеем Викторовичем.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UaRW3ZFJNEGysx75SuYnHQ-B-B