Раскрытие информации компаний | 📰НПО "Наука" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Генеральным директором решения о проведении заседания Совета директоров: 15 декабря 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Определение условия трудового договора с Генеральным директором. Утверждение организационной структуры Общества. Утверждение заместителя Генерального директора. Назначение руководителя филиала Общества. Определение условий договора с членами Правления Общества. Определение количественного состава Правления, утверждение членов Правления Общества. О согласии на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций. Утверждение годового бизнес-плана (бюджета) Общества на 2024 год. Утверждение ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов на 2024 год. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2024г.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LwgI4DBG7UGCe4MXFoZ-AWg-B-B