Раскрытие информации компаний | 📰«Сегежа Групп» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.12.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении консолидированного бюджета ГК Сегежа на 2024 год, включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (CAPEX).
2. Об утверждении плана аудиторских проверок на 2024 год.
3. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2024 год.
4. О согласии на совершение сделок Общества, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» в части одобрения сделок.
5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О назначении Президента Общества, а также об утверждении условий заключения трудового договора с ним.
7. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Президента, членов Правления Общества и ряда высших должностных лиц Общества на 2024 год.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества в области мотивации и вознаграждения сотрудников в новой редакции.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=onfigp0x5EmY4Lb8M01Hgw-B-B