Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.08.2023;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.08.2023;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов.
2. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования ПАО «ДЭК» на 2023-2025 годы.
3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
4. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Аскаровой Натальей Николаевной.
5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2023 № 160 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=drGywYYwMUqYcZV9-A7BmlQ-B-B