Раскрытие информации компаний | 📰"ИCКЧ" Решения совета директоров

11 июля 2023, 15:03
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. На основании представления Председателя Совета директоров Общества сформировать комитет Совета директоров Общества по аудиту в составе: Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мауэр Константин Николаевич, Шуленин Вячеслав Вячеславович.
2. На основании представления Председателя Совета директоров Общества утвердить председателем комитета Совета директоров Общества по аудиту Мауэра Константина Николаевича.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1. На основании представления Председателя Совета директоров Общества сформировать комитет Совета директоров Общества по вознаграждениям в следующем составе: Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Деев Роман Вадимович.
2. На основании представления Председателя Совета директоров Общества утвердить в качестве председателя комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям Деева Романа Вадимовича.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике Общества (Приложение №1). Определить, что с момента утверждения настоящего Положения о дивидендной политике Общества, теряет силу предыдущее Положение о дивидендной политике Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 0323 от 11.07.2023.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=fSTO78kLzka9Ffec66pjCg-B-B