Раскрытие информации компаний | 📰«ТГК-2» Решения совета директоров

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.06.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий члена Правления ПАО «ТГК-2».».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. С даты принятия решения Совета директоров прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Селихова Александра Олеговича.
2. С даты принятия решения Совета директоров прекратить действие договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Селихова А.О. (договор №1/21 от 30.07.2021).
2.3. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании члена Правления ПАО «ТГК-2».».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. С даты, следующей за датой принятия решения Совета директоров, избрать членом Правления ПАО «ТГК-2» Корниенко Андрея Владимировича.
2. Определить условия договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» Корниенко А.В. (аналогично условиям трудовых договоров на выполнение функций действующих членов Правления ПАО «ТГК-2») и уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2» подписать от имени Общества договор на выполнение функций члена Правления Общества Корниенко А.В. в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров.
Корниенко А.В. долей в уставном капитале ПАО «ТГК-2», а также голосующих акций не имеет.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 июня 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 июня 2023 года, №б/н.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 543-23 от 01.01.2023 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «30» июня 2023 года

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KyIxzZ-A5O0eLfh-A7-A-A90Bg-B-B