Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.06.2023;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.06.2023;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК».
3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК».
4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении ПАО «ДЭК» к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в группе РусГидро.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «ДЭК».
6. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них.
7. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).
8. О принятии решения в соответствии с Положением об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: О прекращении предоставления корпоративной поддержки должностным лицам руководящего состава ПАО «ДЭК» (отдельная категория руководящих работников Общества).
9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Обществом с ограниченной ответственностью «Токаревская кошка рента».
10. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «ДЭК» за 1 квартал 2023 года.
11. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Банков-гарантов.
12. О принятии решения в соответствии с утвержденным Положением о финансовой политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Перечня Опорных банков.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RD0Ci0tjTUuNJKSXTi3lFw-B-B