Раскрытие информации компаний | 📰"ФосАгро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": в заседании участвовали все члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 10, 11 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества):
10.1. С 28 мая 2023 года избрать членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Рыбникова М.К., Сиротенко А.А., Морозова Д.В.
10.2. Дать согласие на совмещение Рыбниковым М.К. должностей в органах управления других организаций: член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»; член совета директоров АО «НИУИФ».
Рыбников Михаил Константинович, доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0,026%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, - 0,026%
Сиротенко Алексей Александрович, доли участия лица в уставном капитале эмитента не имеет, доли принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, не имеет.
Морозов Дмитрий Владимирович, доли участия лица в уставном капитале эмитента не имеет, доли принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, не имеет.
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность):
11.1. Одобрить сделки (дать согласие на совершение сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
11.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях, указанных выше сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанных сделок.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 мая 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 19 мая 2023 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=toTx5uNsQkecCTPI7oxMmg-B-B