Раскрытие информации компаний | 📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 16.05.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции годового Общего собрания акционеров дочернего общества - Акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки», в котором Общество осуществляет права единственного акционера.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Перечня инвестиционных проектов ПАО «Камчатскэнерго», реализуемых и планируемых к реализации в рамках инвестиционной программы ПАО «Камчатскэнерго», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2023 - 2024 годах.
3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора транспортного обслуживания между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро».
4. Об одобрении заключения Договора аренды имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и СХА «Апачинская», являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц.
5. Об одобрении заключения Договора купли-продажи между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «Юсас-строй», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача тепловой энергии.
6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» – Изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Камчатскэнерго».
7. Об утверждении внутреннего документа: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
8. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 3 к Коллективному договору ПАО «Камчатскэнерго» на 2019-2023 годы.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Камчатскэнерго» за 2022 год.
10. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Камчатскэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Камчатскэнерго».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=P7AjAwbflEyF6qTJEY2SIw-B-B