Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 5 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О предварительном одобрении взаимосвязанной сделки – заключении Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик»).
Принятое решение:
В соответствии с пп.24 и пп.30 п.14.1 Устава Общества предварительно одобрить взаимосвязанную сделку – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») на условиях согласно Приложению №1.
Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») является взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик»), указанным в вопросе №2 настоящего решения.
Вопрос № 2: О предварительном одобрении взаимосвязанной сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик»).
Принятое решение:
В соответствии с пп.24 и пп.30 п.14.1 Устава Общества предварительно одобрить взаимосвязанную сделку – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») на условиях согласно Приложению №2.
Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») является взаимосвязанной сделкой с Договором процентного займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик»), указанным в вопросе №1 настоящего решения.
Вопрос № 3: Об утверждении отчета по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 4 квартал 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 4 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №3.
Вопрос № 4: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2023 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №4.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 346-с/23 от 11 мая 2023 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SGEJl5XobUe1W-AshsfOmbQ-B-B