Раскрытие информации компаний | 📰"Ижсталь" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие (путем направления письменных мнений) 7 (семь) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:
По вопросу № 4
4.1. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Хорошего И.И., признаваемого заинтересованным в совершении сделки.

4.2. «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Хорошего И.И., признаваемого заинтересованным в совершении сделки.

4.3. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

4.4. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

4.5. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

4.6. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

4.7. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

4.8. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 5
5.1. «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 4: «О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Принято решение:

4.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.2. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.3. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.4. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.5. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.6. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.7. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.8. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

По вопросу № 5 «Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с управляющей организацией»:
Принято решение:
«5.1. Руководствуясь пунктом 12.1.12. Устава Общества утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ижсталь» Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» от 01 июня 2012 года, в предлагаемой редакции (Приложение к настоящему Решению).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2023 года, Протокол № 811.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AaHmAyLFfUG9zBIoL1MyRA-B-B